卓创资讯(301299) - 董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）

第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监 管规则及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 根据《公司章程》规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第五条 提名委员会委员由 ...