卓创资讯(301299) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-051 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通 讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过 后，尚须提请公司股东会审议。 为进一 ...