光莆股份(300632) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-063 厦门光莆电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年11月4日（星期二）下午3:00开始。 (2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11 月4日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月4日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事林文坤先生。公司董事长林国彪先生因工作原因未能 主持本次股东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事林文坤先生代为主持本 次股东大会。 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 ...