鱼跃医疗(002223) - 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订， 调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的 需要，公司拟增加经营范围："检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发、 化妆品零售"。 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-040 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 4 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表 决的方式召开了第六届董事会第十三次临时会议。公司于 2025 年 10 月 30 日以书面送 达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的 通知以及提交审议的议案。会议应出 ...