鱼跃医疗(002223) - 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月）

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称"《主板规范 运作指引》"） 和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。董事会秘书对董事会 负责，承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相 应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当具 ...