鱼跃医疗(002223) - 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董 事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各 董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具 ...