鱼跃医疗(002223) - 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会性质: 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事 项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")认可的其他证券品种作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七) 修改公司 ...