航天动力(600343) - 航天动力第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-050 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于公司 2025 年第三次临时股东会结束后现场发出； 会议资料于会议现场发放； （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开； 陕西航天动力高科技股份有限公司 审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会部分成员的议案》。 因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任刘新洲先生为公 司第八届董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止，其他成员保持 不变。 调整后的第八届董事会提名委员会成员如下： （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,其中董事刘新洲 先生，独立董事王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生以通讯方式出席会议； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...