金通灵(300091) - 关于监事离任的公告

关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月16日召 开第六届董事会第十四次会议、2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会，审议 通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程> 及配套议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）自律规则的最新规定，并结合公司实际情况， 公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。同时，公司对《公司章程》相关条款 进行修订和完善。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-051 金通灵科技集团股份有限公司 2025 年 11 ...