星源卓镁(301398) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 11 月 4 日在公司四楼高 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 3 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要 求。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的发行具体方案，主要内容如下： 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-046 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...