文远知行(00800) - 经修订及重述文远知行董事会辖下薪酬委员会章程

經修訂及重述文遠知行董事會轄下薪酬委員會章程 I. 委員會成立目的 本公司董事會（「董事會」）轄下薪酬委員會（「委員會」）的成立旨在監督本公司 的薪酬與僱員福利計劃及實務（包括其行政人員的薪酬計劃），並履行符合本章程 或適用法律、本公司章程大綱及組織章程細則或董事會指定的其他職能。 II. 委員會組成 委員會應由董事會不時確定的兩名或以上董事組成。根據納斯達克股票市場 （「納斯達克」）及香港聯交所的要求以及董事會認為適當的任何其他要求，委員會 每名成員均應具備擔任委員會成員的資格。委員會的組成還應遵守任何其他適用 法律法規的要求。 委員會主席須為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」） （經不時修訂）所界定的獨立非執行董事，須由董事會指定，惟倘董事會並無指定 主席，則委員會成員可通過多數票指定一位主席。 委員會任何職位空缺應由董事會填補。委員會成員僅可由董事會免職。 III. 委員會會議及程序 （文遠知行（「本公司」）董事會於2025年10月21日採納，於本公司在香港聯合交易 所有限公司（「香港聯交所」）上市後生效） 委員會應在其認為就履行其職責及責任而言屬必要時舉行會議，且每年至少 舉行一 ...