小马智行(02026) - 提名委员会章程

Pony AI Inc. 提名委員會章程 於2024年10月17日首次採納並於2025年4月10日修訂 （該修訂緊隨本公司在香港聯合交易所有限公司上市後生效） 目的 提名委員會（「委員會」）由Pony AI Inc.（「本公司」）的董事會（「董事會」）設立，目 的是： 委員會應由一名或以上董事會成員及至少一名不同性別的董事組成。委員會成員 應由董事會委任，並可隨時由董事會罷免。董事會應指定委員會主席，其必須身 為董事會主席或獨立非執行董事。委員會的大多數成員必須為獨立非執行董事。 職責 委員會成員的基本職責是行使其業務判斷，以其合理認為符合本公司及其股東最 佳利益的方式行事。在履行該責任時，成員應有權在法律允許的最大範圍內，依 賴本公司的高級管理人員及其外部顧問和審計師的誠信和正直。 除董事會可能不時指派的任何其他職責之外，委員會亦負責以下事宜。 1 • 檢討及評估董事會的人數、組成、職能及職責是否與其需求一致； • 向董事會及其委員會建議甄選候選人的標準，及物色符合有關標準、合資格 成為董事會成員的人士，包括對股東遞交的提名人的審議； • 向董事會建議擬於下一屆年度股東大會或特別股東大會上選舉或填補該等大 ...