小马智行(02026) - 企业管治委员会章程

Pony AI Inc. 企業管治委員會章程 成員 於2024年10月17日初步採納並於2025年4月10日修訂 （該修訂緊隨本公司在香港聯合交易所有限公司上市後生效） 目的 企業管治委員會（「委員會」）由Pony AI Inc.（「本公司」）的董事會（「董事會」）設 立，目的是： 委員會應由一名或以上董事會成員組成。委員會成員應由董事會委任並可由董事 會於任何時間罷免。董事會應指定一名委員會主席。委員會須完全由獨立非執行 董事組成，其中一名須擔任委員會主席。 職責 委員會成員的基本職責是行使其合理認為符合本公司及其股東最佳利益的業務判 斷。在履行該義務時，成員應有權在法律允許的最大範圍內，依賴本公司的高層 管理人員及其外部顧問和審計師的誠信和正直。 除董事會可能不時指定的任何其他職責之外，委員會負責以下事宜。 企業管治 在不影響香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管 治守則（「企業管治守則」）的任何規定及上市規則第8A.30條（經不時修訂）下，委 員會須履行下列職責： 1 權限及轉授 委員會全權聘請及解僱任何顧問，包括全權批准所有該等顧問及獵頭公司的費用 和其他聘用條款。本公司 ...