创源股份(300703) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-058 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 三、备查文件 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议； 2、宁 ...