禾丰股份(603609) - 禾丰股份2025年第四次临时股东大会会议材料

禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十一月 中国·沈阳 1 / 12 禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 7 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 8 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 9 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 10 | | 议案八：关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案 | | 11 | | 议案九：关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案 | | 12 | 2 / 12 禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限 ...