烽火通信(600498) - 烽火通信科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

烽火通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二五年十一月 烽火通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金 融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于聘任 年审计机构的议案 2025 | √ | | 3 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | √ | 上述议案 3 为特别决议议案；议案 1 关联股东回避表决。 一、 会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 四、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向 大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有 ...