星湖科技(600866) - 董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-057 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事闫小龙、李永生、 卢馨、刘衡、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘 立斌先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1、《关于补选董事的议案》 1 董事会同意提名袁静女士为公司第十一届董事会非独立董事候 选人，该事项尚需提交公司股东会审议，袁静女士的任期自公司股东 会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 详见同日在上海证券 ...