星湖科技(600866) - 关于补选董事及专门委员会委员的公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-058 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于补选董事及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关 于补选董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 上述《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 附件：袁静女士简历 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 附件： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 本公司章程等相关规定，公司董事会提名委员会对袁静女士的任职资 格进行了审核，认为袁静女士具备《公司法》等法律法规规定的担任 上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，不存在《公司 法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同 意提交公司董事会审议。 公司董事会同意提名袁静女士（简历详见附件）为公司第十一届 ...