长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、 钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了本次董事会。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-077 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加预计 2025 年日常关联交易额度的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将 该议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。 根据公司 2025 年度日常关联交易发生情况，结合公司业务发展需 ...