国子软件(920953) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的 规定，募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，但在公司募投项 目实施期间，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项， 后续再由募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换的实际需求。 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的 ...