中炬高新(600872) - 中炬高新2025年第四次临时股东会会议资料

中炬高新 2025 年第四次临时股东会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 会议时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2025 年第四次临时股东会会议资料 六、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 七、董事长宣读表决结果； 八、会议结束。 1 中炬高新 2025 年第四次临时股东会议程 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举会议计票员、监票员； 三、审议关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议 案； 四、审议《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）； 五、审议《中炬高新股东会累积投票制实施细则》（2025年10月修 订）； 中炬高新 2025 年第四次临时股东会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于增补李军威先生为第十一届董事会 非独立董事的议案 各位股东： 依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已 选举 8 名董事，需补 ...