三棵树(603737) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-072 三棵树涂料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2025 年11月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025年10月31日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7 名，实际出席会议的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论，会议通 过如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 同意选举洪杰先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 洪杰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次 会议决议公告》（公告编号：2025-059）。 二、审议并通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》 各委员简历详见公 ...