三棵树(603737) - 关于聘任董事会秘书的公告

三棵树涂料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和三棵树涂料股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月5日召开第七 届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 聘任顾敏娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在公司 召开第七届董事会第一次会议前，顾敏娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证 券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定。 电子信箱：zqb@skshu.com.cn 地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 特此公告。 三棵树涂料股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 附件：董事会秘书简历 顾敏娜女士，中国 ...