寒锐钴业(300618) - 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京寒锐钴业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董 ...