寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 31 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 5 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务 所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并确定 2025 年度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 ...