惠泰医疗(688617) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-048 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议 通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会职工代表董 事候选人的议案》；于 2025 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 深圳惠泰医 ...