卫宁健康(300253) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十次会议。会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事长周炜先生因故无法出 席会议（具体情况详见公司于 2025 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网的 《关于公司实际控制人、董事长所涉事项进展暨子公司涉及诉讼的公 告》（公告编号：2025-085））。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁 主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-086 决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十次会议 ...