舒泰神(300204) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟 向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的公告》。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-077 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等 相结合的方式于 2025 年 11 月 05 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 06 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，现场表决的董事 5 名，通讯 表决的董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并提供 ...