翔楼新材(301160) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-064 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》； 根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四 届董事会第三次会议通知期限。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定，董事会同意选 举董事长钱和生先生为代表公司执行事务的董事，任期至第四届董事会届满之日 止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以书面及邮件形式发出。本次会议由董事长钱 ...