新坐标(603040) - 新坐标2025年第一次临时股东大会会议资料

杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司第六届董事会董事津贴的议案 6 | | 议案二 | 关于回购注销 年员工持股计划部分股份的议案 2024 7 | | 议案三 | 关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案 8 | | 议案四 | 关于修订公司部分治理制度的议案 34 | | 议案五 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 35 | | 议案六 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 37 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:50。 二〇二五年十一月 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...