海利生物(603718) - 海利生物2025年第二次临时股东会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 一、现场会议召开时间 2025 年 11 月 14 日（星期五）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2025 年 11 月 14 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东人 数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （五）股东发言、提问及公司回答 （六）现场会议投票表决 1、股东填写表决票 2、计票人、监票人计票 ...