东睦股份(600114) - 东睦股份2025年第四次临时股东会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 14 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东会提示 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会议程 5 | | 议案： | | 1、关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案 7 | | 2、关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案 10 | 附件： | 附件 | 1：东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度 | 12 | | --- | --- | --- | | 附件 | 2：东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限的暂行办法 | 19 | | 附件 | 3：东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度 | 22 | | 附件 | 4：东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度 | 28 | | 附件 | 5：东睦新材 ...