九洲集团(300040) - 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-113 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年10月27日召开的第八届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2025年11 月12日召开2025年第五次临时股东会，会议通知已于2025年10月28日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会 召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2．股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投 ...