亨通光电(600487) - 亨通光电2025年第一次临时股东大会会议材料

2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年十一月十三日 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2025 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | | | | | 2.00 | 关于更新制定公司部分治理制度的议案 | | | | | | 2.01 | 关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案 | | | | | | 2.02 | 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案 | | | | | | 2.03 | 关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案 | | | | | | 2.04 | 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案 | | | | | | 2.05 | 关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2025 年第一次临时 ...