金鹰股份(600232) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月十三日 1 / 73 金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案（1）：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 | .. 7 | | 议案（2）：股东会议事规则 | 41 | | 议案（3））：董事会议事规则 | 49 | | 议案（4）：募集资金管理制度 | 56 | | 议案（5）：关联交易管理制度 | 65 | 2 / 73 金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和浙江金鹰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知： ...