万国黄金集团(03939) - 股东特别大会通告

（股份代號：3939） 股東特別大會通告 茲通告萬國黃金集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時正 假座香港干諾道西144-151號成基商業中心28樓1室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮 及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 1 承董事會命 萬國黃金集團有限公司 主席 高明清 2 謹啟 (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持 有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本 公司股東。 (2) 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或由負責人或正 式書面授權人代為親筆簽署。 (3) ...