国瓷材料(300285) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-065 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第四次会议的通知期限 要求，并于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第四次会议。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 11 月 5 日以邮件形式发出了《第六届董事会第四次会议的通知》。本次会 议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本 次会议由公司董事长张曦先生主持。 1.00、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利 益，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，在 ...