大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2025 年 11 月 6 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人员签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推举计票、监票人员； 四、审议下列议案： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《 ...