汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-042 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知及资料文件均于2025年10月24日以书面、微信及电 子邮件等方式发送给公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025 年11月5日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取 消监事会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后 简称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。修订 完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《 ...