海天精工(601882) - 宁波海天精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波海天精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员； 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 议案 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 议案 | 2、关于制定、修订公司部分制度的议案 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大 ...