林海股份(600099) - 林海股份有限公司2025年第二次股东会资料

2025 年第二次 临时股东会资料 2025 年 11 月 1 林海股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 林海股份有限公司 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日星期一 14：30 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、高级管理人员、律师 七、主持：公司董事长 一、会议召开形式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议时间： 八、议程： 1、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案； 2、股东发言； 3、现场表决： （1）推举计票人 2 名，监票人员 2 名，会议以举手投票方式通过计票、 监票人员； 2 3 （ ...