康恩贝(600572) - 康恩贝2025年第一次临时股东大会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二О二五年十一月十三日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议 程 主持人：姜毅董事长 时间：2025 年 11 月 13 日 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 | 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议 案》 | 金祖成 | | 2 | | 审议《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》 | 金祖成 | | 3 | | 审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | 金祖成 | | 4 | | 审议《关于修改<公司关联交易制度>的议案》 | 金祖成 | 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 各位股东： 根据公司 2024 年度股东大会做出的同意注销回购专用账户股份的决议，并经通 ...