汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并修订或制定公司其他治理制度的公告

在公司股东大会审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消 监事会的议案》前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-041 上海汇丽建材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订或制定公司其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规 则并取消监事会的议案》及《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 法》"）及中国证券监督 ...