汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议关于非独立董事候选人的审查意见

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 关于非独立董事候选人的审查意见 1、董事会提名委员会对前述候选人的董事任职资格进行了审查，审查方式包 括：查阅了候选人本人提供的个人身份信息、社会关系、学历（或学位）、工作 履历等信息；查看了相关股东的推荐函件；检索了信用中国网站、证券期货市场 失信记录查询平台、中国执行信息公开网、沪深交易所网站监管措施公示信息等 信息平台，对候选人的遵纪守法和诚信情况进行了查询。 2、经审查，前述候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 3、我们认为，前述候选人具有良好的个人品行和职业操守，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职务。 程光先生、张志良先生及詹琳女士分别向上海汇丽建材股份有限公司（以下 简称"公司"）提交了辞去董事会相关职务的书面辞职报告，公司已于2025年10 月23日披露了《关于公司董 ...