汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平 和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年11月修订 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 本制度所称"披露"是指按照监管部门的要求，在规定的时间内、指定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 ...