汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年11月修订）

上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2025年11月修订 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持会议。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会选举补足委员 人数。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，副 组长及其他成员由公司总经理另行确定。 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四 个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略和重大投资决策，对公司董事及高 级管理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、外部审计的沟通、监督和审 查以及对公司董事和 ...