汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）

上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及所属 企业以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为，提高规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体(以下简称 "所属企业")。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司临时报告和定期报告中 ...