汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司 指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券 交易所联系，以上市公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月修订 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） ...