汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第 ...