宁波联合(600051) - 宁波联合2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波联合集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 宁波联合 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 三、会议的表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 | P1-32 | | 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | P33-40 | | 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | P41-42 | 宁波联合 2025 年第一次临时股东大 ...